Regulatorische Compliance und Risikomanagement
Compliance und Risikomanagement: Finanzrisiko und Regulierung, interne Revision, Verträge, Steuerstreitigkeiten, indirekte Steuern, Schutzrechte und Verrechnungspreise.
Leistungsumfang
- Finanzrisiko- und Regulierungsleistungen
- Interne Revision
- Beratung zu F&E-Recht und Compliance
- Beratung zu nationalen und internationalen Verträgen
- Beratung bei Steuerstreitigkeiten
- Beratung zu indirekten Steuern
- Beratung zu geistigem und gewerblichem Eigentum
- Verrechnungspreisleistungen
Für wen ist dies geeignet?
Unsere Dienstleistungen im Bereich Compliance und Risikomanagement richten sich an Unternehmen, die Konformität mit den Vorschriften zur Finanzberichterstattung, Verrechnungspreisgestaltung, indirekten Steuern und F&E-Regulierung anstreben, Institutionen, die ihre internen Prüfungsprozesse stärken möchten, Betriebe, die nationale und internationale Vertragsstrukturen überprüfen lassen möchten, Steuerpflichtige, die professionelle Unterstützung bei Steuerstreitigkeiten suchen, sowie sämtliche Institutionen und Organisationen, die ihre geistigen und gewerblichen Schutzrechte absichern möchten.
Wie gestaltet sich der Prozess?
- Analyse des Ist-Zustands: Das Finanzrisikoprofil Ihres Unternehmens, die interne Kontrollstruktur, das Vertragsportfolio, die Verrechnungspreispraktiken sowie der Compliance-Status werden umfassend geprüft; potenzielle Risikobereiche werden identifiziert.
- Entwicklung von Compliance-Plan und Strategie: Auf Grundlage der identifizierten Risiken und regulatorischen Anforderungen wird ein maßgeschneiderter Compliance-Plan samt Roadmap für interne Revision, F&E-Konformität, indirekte Steuern, geistiges Eigentum und Steuerstreitigkeiten erstellt.
- Implementierung und Dokumentation: Im Rahmen des erarbeiteten Plans erfolgen die Überprüfung von Vertragsentwürfen, die Erstellung von Verrechnungspreisdokumentationen, die Etablierung interner Kontrollverfahren sowie die Anfertigung der erforderlichen Compliance-Dokumentationen.
- Monitoring und Berichterstattung: Die Wirksamkeit der implementierten Compliance-Prozesse wird kontinuierlich überwacht; regulatorische Änderungen werden verfolgt und Risikobewertungsberichte für das Management erstellt, um fortlaufende Verbesserungen zu gewährleisten.
Warum CND Denetim?
Als CND Denetim verfolgen wir bei unseren Dienstleistungen im Bereich Compliance und Risikomanagement einen lösungsorientierten Ansatz mit unserem Expertenteam für Finanzberichterstattung, Steuern, interne Revision und gewerbliche Schutzrechte. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit tragen wir dazu bei, die komplexen regulatorischen Anforderungen unserer Mandanten zu verstehen, Risiken frühzeitig zu identifizieren und praktikable Lösungen anzubieten, sodass Unternehmensprozesse rechtskonform und nachhaltig gesteuert werden können.
Beratungsanfrage für diese Leistung
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Häufig gestellte Fragen
In welchen Fällen sind Verrechnungspreisdienstleistungen erforderlich?
Unternehmen, die zwischen verbundenen Gesellschaften Waren, Dienstleistungen oder geistiges Eigentum transferieren, müssen ihre Dokumentations- und Berichtspflichten im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes erfüllen. Unsere Verrechnungspreisdienstleistung umfasst die Erstellung dieser Dokumentationen sowie die Sicherstellung der regulatorischen Konformität.
Welche Themen werden im Rahmen der internen Revision behandelt?
Unsere Dienstleistung der internen Revision bewertet die Wirksamkeit der Finanzberichterstattungsprozesse, internen Kontrollsysteme und operativen Tätigkeiten Ihres Unternehmens. Die identifizierten Risiken und Verbesserungsempfehlungen werden in einem Bericht zusammengefasst und der Geschäftsleitung vorgelegt.
Wie wird die Beratung bei Steuerstreitigkeiten durchgeführt?
Im Rahmen der Beratung bei Steuerstreitigkeiten werden die rechtlichen und fachlichen Dimensionen des Konflikts analysiert sowie Gespräche mit der Finanzverwaltung und Rechtsbehelfsverfahren gesteuert. Unseren Mandanten wird professionelle Unterstützung in den Phasen der Verständigung, des Rechtsstreits und der Revision gewährt.